
Kulingana na ripoti, Upbit, kampuni kubwa zaidi ya kubadilisha fedha za siri nchini Korea Kusini, imetozwa faini na Kitengo cha Ujasusi wa Kifedha (FIU) kwa madai ya kuvunja sheria za kuzuia utakatishaji fedha (AML), ambayo ni kushindwa kufuata sheria ya kujua-mteja wako (KYC). viwango. Kulingana na Gazeti la shirika la Maeil, adhabu hiyo ilifichuliwa mnamo Januari 9 na inataka Upbit kusimamisha shughuli maalum za shirika huku uchunguzi wa ziada ukifanywa.
Ukiukaji wa Uzingatiaji Ulioangaziwa
FIU, ambayo inafanya kazi chini ya mdhibiti mkuu wa fedha nchini Korea Kusini, ilifanya uchunguzi kwenye tovuti kuhusiana na ombi la Upbit la Agosti 2024 la kufanya upya leseni yake ya biashara na kugundua takriban ukiukaji 700,000 unaowezekana wa KYC. Kulingana na Sheria ya Kuripoti na Matumizi ya Taarifa Mahususi za Kifedha, ukiukaji huo unaweza kusababisha faini ya hadi ₩100 milioni ($68,596) kwa kila ukiukaji.
Upbit pia imeshutumiwa na SEC kwa kutoa huduma kwa wafanyabiashara wa kigeni kinyume na kanuni za ndani zinazohitaji kubadilishana za ndani kutumia mifumo ya uthibitishaji wa majina halisi ili kuthibitisha utambulisho wa raia wa Korea Kusini.
Athari kwa Uendeshaji wa Upbit
Iwapo faini itaidhinishwa, Upbit inaweza kupigwa marufuku kuabiri wateja wapya kwa muda wa miezi sita, jambo ambalo litakuwa na athari kubwa katika utawala wake wa 70% wa sehemu ya soko katika sekta ya sarafu ya crypto ya Korea Kusini. Uamuzi wa mwisho unatarajiwa siku inayofuata, na ubadilishaji una hadi Januari 15 kuwasilisha msimamo wake kwa FIU.
Ombi la Upbit la kufanya upya leseni yake ya biashara bado linasubiri kutekelezwa; itaisha muda wake Oktoba 2024. Kulingana na data kutoka The Block, Upbit iliorodheshwa kama shirika kuu la tatu kwa ukubwa mnamo Desemba 2024, huku kiasi cha biashara cha kila mwezi kikizidi $283 bilioni, licha ya vikwazo vya udhibiti.
Ili kupunguza hatari zinazohusiana na ulaghai na shughuli haramu za kifedha, maafisa wa Korea Kusini wameongeza ufuatiliaji wao wa sekta ya cryptocurrency, wakizingatia kufuata AML na KYC. Mfano wa Upbit unaonyesha hatua kali zinazowekwa ili kuhakikisha kufuata kati ya wachezaji muhimu wa tasnia