Thomas Daniels
Tether inathibitisha kujitolea kwake kufanya kazi na vyombo vya sheria na udhibiti vya Marekani ili kupambana na shughuli haramu. Kampuni hiyo, inayojulikana kwa kutoa stablecoin Tether, inazidisha juhudi zake za kuzuia miamala isiyo halali ya crypto. Hii ni pamoja na kushiriki mawasiliano ya hivi majuzi na Kamati ya Huduma za Kifedha ya Nyumba ya Marekani na Kamati ya Seneti ya Marekani kuhusu Masuala ya Benki, Nyumba na Miji.
Katika mawasiliano yake ya awali, tether iliangazia umakini wake kwenye itifaki za know-your-customer (KYC) na ufuasi wa kanuni, ikibainisha kuanzishwa kwa Idara maalum ya Uzingatiaji iliyo na mpango thabiti wa KYC/Anti-Money Laundering (AML). Kampuni hiyo pia ilitaja kuwa taratibu zake za KYC zimekaguliwa na IRS kwa kufuata FinCEN.
Zaidi ya hayo, Tether ilifichua matumizi yake ya zana ya reactor ya Chainalysis kufuatilia shughuli za soko la crypto, hasa kwa ajili ya kufuatilia shughuli katika soko la pili la Tether. Zana hii inasaidia katika kuchanganua miamala ya blockchain ili kutambua pochi zinazoweza kuhusika katika shughuli zinazochukuliwa kuwa tatizo na serikali ya Marekani, ikiwa ni pamoja na mashirika ya ufadhili kama Hamas na Hezbollah.
Tether alisisitiza mbinu yake makini katika kutumia zana hizi kwa kugundua miamala ya kutiliwa shaka na sera yake ya kufahamisha vyombo vya kutekeleza sheria na kupambana na ugaidi kuhusu shughuli hizo.
Kuhusu ushirikiano wake na watekelezaji wa sheria, Tether inashirikiana kikamilifu na Huduma ya Siri ya Marekani na FBI kufuatilia na kutatiza matumizi ya sarafu za sarafu katika kufadhili shughuli haramu, na pia kurejesha fedha zilizoibiwa na kuzirejesha kwa waathiriwa.
Katika barua nyingine, Tether alielezea kwa undani hatua zake za kufungia pochi 326 zilizo na karibu dola milioni 435, kwa uratibu na Idara ya Sheria ya Merika, Huduma ya Siri, na FBI. Hatua hii inalingana na Orodha ya Ofisi ya Udhibiti wa Mali za Kigeni (OFAC) Raia Walioteuliwa Maalumu (SDN), ikiwakilisha si tu hatua ya kufuata, lakini hatua ya usalama inayotekelezwa. Upanuzi huu wa udhibiti wa vikwazo kwa soko la pili unaonekana kama kuweka kiwango kipya katika tasnia.
Kwa kumalizia, Tether ilionyesha dhamira yake ya kuanzisha vigezo vipya katika usalama na kukuza uhusiano na mashirika ya kutekeleza sheria, kwa matumaini ya kuhamasisha vitendo sawa na sekta nzima. Kampuni inaona ushirikiano wake na wasimamizi wa fedha kama kielelezo ambacho kinafaa kuwa mazoezi ya kawaida katika sekta hiyo.
