Tether Yasimamisha $28M katika USDT Inayohusishwa na Ulaghai wa Kambodia

Tether ameripotiwa kufungia mkoba wa Tron (TRX) uliokuwa na zaidi ya dola milioni 28 za tokeni za USDT, zinazoshukiwa kuwa mapato ya shughuli za uhalifu, ikiwa ni pamoja na utakatishaji fedha na ulaghai.

Mnamo Julai 13, Orodha ya Marufuku ya USDT/USDC, akaunti inayojihusisha na uchunguzi wa wakati halisi wa sarafu za Tron na Ethereum (ETH), iliripoti kwamba anwani iliyotambuliwa kama TNVaKW ilikuwa imeorodheshwa na Tether, akimiliki $28.25 milioni katika USDT. Pochi hiyo inadaiwa kuhusishwa na kampuni ya Huione Group ya Cambodia. Kampuni ya ulinzi ya Blockchain Bitrace ilifichua katika chapisho la Julai 14 kwenye X kwamba pochi iliyogandishwa, iliyoamilishwa Julai 9, inahusishwa na biashara ya Dhamana ya Huione Group. Uchambuzi wa Bitrace ulifichua zaidi kwamba Huione alijaribu kukwepa kufungia kwa kuwezesha anwani mpya, TQuFSv, na kuhamisha $114,800 katika USDC kutoka kwa pochi ya TNVaKW iliyoorodheshwa.

Licha ya vitendo vya Tether, anwani zingine za biashara za Huione, pamoja na anwani yake ya zamani ya biashara TL8TBp, zinaendelea kufanya kazi, kulingana na Bitrace.

Huione Dhamana ya Crypto Scam Links

Mnamo Julai 10, Elliptic, kampuni nyingine maarufu ya ufuatiliaji wa crypto, iliripoti ushiriki wa Huione Guarantee katika shughuli za ulaghai, haswa kashfa za uchinjaji nguruwe. Kulingana na Elliptic, soko la mtandaoni limekuwa kitovu kikuu cha shughuli za ulaghai Kusini-mashariki mwa Asia, unaohusishwa na miamala ya uhalifu inayofikia angalau dola bilioni 11.

Elliptic alisema kuwa kampuni yenye makao yake Kambodia hufanya kazi kama huduma ya amana na escrow kwa miamala ya kati-kwa-rika kwenye Telegram, ikitumia Tether's USDT stablecoin. Hii imeifanya kuwa jukwaa linalopendelewa kwa walaghai na wabadhirifu wa pesa. Zaidi ya hayo, kampuni ya uchanganuzi ya blockchain ilidai kuwa Dhamana ya Huione imeunganishwa na familia inayotawala ya Kambodia, akiwemo Waziri Mkuu Hun Manet.

Kujibu ufichuzi huu, wachambuzi wa utekelezaji wa sheria na blockchain wameongeza juhudi za kutatiza shughuli za Huione kwa kufuatilia miamala ya crypto na kutambua pochi zilizounganishwa kwenye jukwaa.

Kufungia kwa Tether kunasisitiza juhudi zinazoendelea za kupambana na ulaghai unaohusiana na crypto na mtandao changamano wa uhalifu wa kifedha unaowezeshwa na mifumo inayoonekana kuwa halali ya crypto.

source