David Edwards
Tether, mtoaji wa stablecoin USDt kubwa zaidi duniani, amezuia USDT yenye thamani ya dola milioni 12.3 kwenye Mtandao wa Tron, ikiimarisha juhudi zake za kuzuia shughuli haramu ndani ya mfumo ikolojia wa cryptocurrency.
Data ya Blockchain kutoka Tronscan ilithibitisha kuwa Tether alitekeleza kufungia kwa takriban 9:15 asubuhi UTC siku ya Jumapili. Ingawa Tether bado hajatoa taarifa rasmi, hatua hiyo inaaminika kuwa inahusishwa na ukiukaji unaowezekana wa sheria za vikwazo vya Marekani au kanuni za Kupambana na Utakatishaji Pesa (AML).
Katika chapisho la blogi la Machi 7, Tether alithibitisha kujitolea kwake kwa itifaki kali za kufungia pochi, akisema:
"Tether inatekeleza sera kali ya kufungia pochi ili kukabiliana na ulanguzi wa pesa, kuenea kwa nyuklia na ufadhili wa kigaidi na pia inaambatana na Orodha ya Raia Walioteuliwa (SDN) ya OFAC."
Sera hii inatii miongozo iliyotolewa na Ofisi ya Hazina ya Marekani ya Udhibiti wa Mali za Kigeni (OFAC), ambayo inadumisha orodha inayoongezeka ya huluki zilizoidhinishwa na watu binafsi wanaohusika na fedha haramu.
Cointelegraph ilifikia Tether kwa maoni zaidi lakini haikupokea jibu wakati wa kuchapishwa.
Uangalifu Upya juu ya Nguvu za Kugandisha za Tether
Uwezo wa kufungia mali wa Tether umekuja kuchunguzwa upya na umma kufuatia msururu wa kufungia kwa wasifu wa juu. Mnamo Machi 6, Tether alisimamisha $27 milioni katika USDT inayohusishwa na ubadilishanaji wa crypto wa Garantex, ambao hapo awali uliidhinishwa na OFAC mnamo Aprili 2022 kwa madai ya kuwezesha ukiukaji wa AML na kupuuza majukumu ya udhibiti.
Kujibu kufungia, Garantex alimshutumu Tether kwa kuchukua hatua moja kwa moja dhidi ya soko la crypto la Urusi, akidai kuwa pochi zilizozuiliwa zilishikilia zaidi ya rubles bilioni 2.5 (dola milioni 27).
Licha ya vikwazo hivyo, kampuni ya uchanganuzi ya blockchain Global Ledger iligundua zaidi ya dola milioni 15 katika akiba inayotumika iliyounganishwa na Garantex kufikia Juni 5, kulingana na Cointelegraph.
Kikundi cha Lazaro kinasalia kuwa Mwelekeo Muhimu
Juhudi pana zaidi za kufungia fedha haramu pia zinaendelea kulenga mashirika ya uhalifu mtandaoni yanayoungwa mkono na serikali, ikiwa ni pamoja na Kundi la Lazarus la Korea Kaskazini. Kati ya 2020 na 2023, Lazaro anadaiwa kupora zaidi ya dola milioni 200 za pesa za siri zilizoibiwa, na kuchangia katika makadirio ya wizi wake wa $ 3 bilioni tangu 2009.
Kitengo cha Uhalifu wa Kifedha cha T3 (FCU)—mpango shirikishi unaoongozwa na Tether, Tron Network, na kampuni ya ujasusi ya blockchain TRM Labs—imekuwa muhimu katika kupambana na uhalifu wa kifedha unaotokana na crypto-msingi. Tangu kuundwa kwake, FCU imefaulu kufungia takriban dola milioni 126 katika miamala haramu ya USDT ndani ya miezi sita ya kwanza ya shughuli zake, kulingana na data iliyoripotiwa na Cointelegraph Januari 2025.
Mnamo Novemba 2023 pekee, Tether aliorodhesha zaidi ya $374,000 katika pesa zilizoibiwa. Zaidi ya hayo, watoaji watatu kati ya wanne wakuu wa stablecoin wamezuia kwa pamoja dola milioni 3.4 kwenye anwani zilizounganishwa na shughuli za Kikundi cha Lazaro, kulingana na mpelelezi wa mtandaoni ZachXBT.
Kusawazisha Ugatuaji na Uzingatiaji
Ingawa baadhi ya watetezi wa ugatuaji wamekosoa uwezo wa Tether kufungia mali, watetezi wanahoji kwamba uingiliaji kati kama huo ni muhimu kwa kuzuia uhalifu mkubwa wa crypto na kudumisha uthabiti wa masoko ya mali ya kidijitali kulingana na matarajio ya udhibiti wa kimataifa.
Kukua kwa jukumu la Tether katika kuzuia uhalifu wa kifedha kuangazia makutano yanayozidi kuwa magumu ya fedha zilizogatuliwa, uzingatiaji wa sheria na masuala ya usalama wa kimataifa huku sekta ya crypto ikiendelea na mabadiliko yake ya haraka.
