Thomas Daniels
Katika hatua kubwa ya utekelezaji na wasimamizi wa Marekani, kubadilishana cryptocurrency KuCoin iliingia hatia Januari 28 kwa mashtaka ya kuendesha kampuni ya kuhamisha fedha isiyoidhinishwa. Shirika hilo lilitozwa faini ya dola milioni 297 na kulazimishwa kujiondoa katika soko la Marekani kwa miaka miwili baada ya kukiri kutoweka ulinzi muhimu dhidi ya ulanguzi wa fedha haramu (AML).
Ofisi ya Mwanasheria wa Marekani wa Wilaya ya Kusini ya New York ilisema kuwa KuCoin, inayoendeshwa na PEKEN GLOBAL LIMITED, ilikiuka sheria za Marekani zinazohusu ufujaji wa pesa na kufuata kujua-mteja wako (KYC). Kulingana na Wakili wa Marekani Danielle Sassoon, ubadilishaji huo umewezesha miamala yenye shaka ya jumla ya mabilioni ya dola ambayo yaliunganishwa kwenye shughuli haramu kama vile ransomware, programu hasidi, masoko ya giza na miradi ya ulaghai.
Kwa sababu KuCoin ilipuuza kanuni za kupambana na fedha haramu, wahalifu waliweza kutumia jukwaa na kutuma pesa haramu. Bei ya kuruhusu tabia hiyo haramu inaonyeshwa na ombi hili la hatia, Sassoon alisema.
Mabilioni katika Mikataba Yenye Mashaka
Kwa mujibu wa serikali ya Marekani, KuCoin ilihamisha zaidi ya dola bilioni 4 na kupokea zaidi ya dola bilioni 5 katika kile inachotaja kama "fedha za tuhuma na za uhalifu." Kulingana na ripoti za Cointelegraph, KuCoin imekuwa ikifanya kazi bila kuhitaji uthibitishaji wa KYC kutoka kwa wateja wake hadi Julai 2024, ambayo ilikuwa ukiukaji wa wazi wa kanuni za kufuata za Marekani. Biashara hiyo pia ilipuuza kujisajili na Mtandao wa Utekelezaji wa Uhalifu wa Kifedha (FinCEN), ambayo ni hatua muhimu katika kuhakikisha ufuasi wa shirikisho na kulinda mfumo wa kifedha kwa ujumla pamoja na watumiaji.
Mabadiliko ya Uongozi Huku Kukiwa na Athari
Waanzilishi wa KuCoin, Chun Gan (pia anajulikana kama Michael) na Ke Tang, wamejiuzulu kutoka nyadhifa zao kama viongozi kwa kuzingatia suluhu hilo. Chun Gan alitangaza kujiuzulu kama Mkurugenzi Mtendaji katika chapisho la blogi, akitaja sababu ya makubaliano na mamlaka ya Marekani. Zaidi ya hayo, alifichua kuwa BC Wong angechukua nafasi ya Mkurugenzi Mtendaji mpya wa kampuni hiyo.
Hatua hii ya udhibiti inaonyesha kuwa ubadilishanaji wa bitcoin unaokosa mifumo ya utiifu uko chini ya uangalizi ulioongezeka kutoka kwa wadhibiti wa Amerika. Faini na mabadiliko ya uongozi ya KuCoin ni ukumbusho wazi wa jinsi ni muhimu kufuata kanuni za kimataifa katika sekta ya cryptocurrency inayobadilika haraka.
