Thomas Daniels
Mfanyakazi wa Benki ya Woori amekamatwa kwa madai ya ubadhirifu wa ₩18 bilioni (takriban dola milioni 15 za Kimarekani) kwa kughushi hati za mkopo na kutumia pesa zilizofujwa kuwekeza katika sarafu za siri.
Mfanyakazi huyo, anayehusika na usimamizi wa mikopo ya kampuni katika tawi la Woori Bank huko Gimhae, Korea Kusini, inasemekana alihujumu hati za mkopo mara 35 katika muda wa miezi kumi, kuanzia Julai 2023 hadi Mei 2024. Mikopo hiyo ya ulaghai ilitolewa chini ya majina ya wateja 17. , inayojumuisha watu binafsi na makampuni.
Uchunguzi unahusisha ubadhirifu huo na “usimamizi na usimamizi duni wa benki,” ukiangazia masuala kama vile utayarishaji wa uidhinishaji wa haraka wa mkopo bila uangalizi ulioidhinishwa na makao makuu kuelekeza fedha za mkopo kwenye matawi badala ya akaunti za wakopaji.
Waendesha mashtaka wamezuia mali yenye thamani ya takriban dola milioni 3.2, ikijumuisha amana katika ubadilishanaji wa fedha taslimu, benki, na makampuni ya mikopo, kupitia hatua za kunasa na kuhifadhi.
Kwa kukabiliana na kuongezeka kwa uhalifu wa kifedha unaohusiana na crypto, Huduma ya Usimamizi wa Fedha ya Korea Kusini (FSS) inaunda mfumo wa ufuatiliaji ili kugundua shughuli zisizo za kawaida za biashara ya crypto. FSS imehimiza majukwaa ya biashara ya ndani kushiriki data ya ndani ili kuzingatia kanuni mpya zinazoanza tarehe 19 Julai, na kuimarisha uwazi na usimamizi katika soko la taifa la sarafu ya crypto.
