Thomas Daniels
Wakala wa Ufuatiliaji wa Fedha wa Jamhuri ya Kazakhstan (AFM RK), shirika la uangalizi wa kifedha la Kazakhstan, limechukua hatua madhubuti dhidi ya ubadilishanaji haramu wa sarafu ya crypto. Zaidi ya tovuti 3,500 za biashara haramu zilisimamishwa na mdhibiti mnamo 2024, na majukwaa 36 ambayo hayajasajiliwa na mapato ya jumla ya tenge bilioni 60 (takriban $112.84 milioni) yalifutwa. Wizara ya Utamaduni na Habari na Kamati ya Usalama ya Kitaifa ilishirikiana kutekeleza operesheni hii.
Msako huo unakuja baada ya kuongezeka kwa shughuli za utakatishaji fedha kulikowezekana na majukwaa haya. Wengi, kulingana na mamlaka, hawakuwa na taratibu thabiti za Know-Your-Customer (KYC) na za kukabiliana na ulanguzi wa pesa (AML), jambo ambalo liliwavutia wahalifu wakiwemo walanguzi wa dawa za kulevya na walaghai.
Zaidi ya hayo, USDT milioni 4.8 ilichukuliwa kutoka kwa majukwaa yaliyolengwa na AFM RK. Kwa kuongeza, serikali ilibomoa miradi miwili ya piramidi ya cryptocurrency, ikichukua USDT 545,000 na kufungia USDT 120,000 zinazohusiana na shughuli za ulaghai.
AFM RK ilisisitiza kujitolea kwake kufanya kazi na washirika wa kimataifa na kuboresha teknolojia za ufuatiliaji wa miamala ya crypto. Ili kuwawajibisha biashara zisizotii sheria na kuhakikisha kuwa watoa huduma za mali kidijitali wanatii sheria za AML, kanuni mpya zinaletwa.
Mpango huu ni sehemu ya mpango mkubwa zaidi wa kukomesha shughuli haramu ya sarafu ya fiche nchini. Mwenyekiti wa AFM Zhanat Elimanov alikariri mtazamo wa pande mbili wa Kazakhstan katika kuzuia uchimbaji haramu wa sarafu ya fiche na ubadilishanaji usio na leseni mnamo Oktoba 2024.
Baada ya Uchina kushikilia uchimbaji wa bitcoin mnamo 2021, Kazakhstan ikawa kituo kikuu cha shughuli za cryptocurrency. Huku idadi ya raia wanaomiliki mali ya kidijitali ikiongezeka maradufu mwaka wa 2024, nchi imeona ongezeko la mapato ya kodi kutoka kwa sekta ya crypto, kulingana na utafiti wa Desemba wa Utafiti wa RISE na Uhuru Horizons.
Hata hivyo, taifa linazingatia sheria kali. Kwa mfano, mnamo Desemba 2023, kampuni ya Coinbase, yenye makao yake makuu nchini Marekani, ilipigwa marufuku kwa kuuza sarafu-fiche bila bima. Hata hivyo, makampuni ya kimataifa kama Binance na Bybit yameweza kupata idhini ya kwanza ya kutoa huduma za biashara na uhifadhi ndani ya Kazakhstan.
Kazakhstan imeorodheshwa kama kiongozi wa eneo na mshiriki mkuu katika usimamizi wa kimataifa wa crypto kwa kuwa inaimarisha mazingira yake ya udhibiti na kuchukua mkakati pacha wa kuhimiza ukuaji wa fedha za siri na kuzuia shughuli haramu.
