Thomas Daniels
Katika hatua madhubuti dhidi ya uhalifu wa mtandao unaohusiana na sarafu-fiche, mamlaka ya Ujerumani imenasa €34 milioni (takriban $38 milioni) katika mali ya kidijitali kutoka kwa crypto exchange eXch. Jukwaa hilo linadaiwa kuwezesha utoroshaji wa fedha zilizoibiwa wakati wa udukuzi wa Bybit wa dola bilioni 1.5 mwezi Februari 2025. Operesheni hii, iliyotangazwa Mei 9 na Ofisi ya Polisi ya Jinai ya Shirikisho (BKA) na Ofisi ya Mwendesha Mashtaka wa Umma wa Frankfurt, inawakilisha unyakuzi wa mali ya crypto kwa ukubwa wa tatu katika historia ya Ujerumani.
Mali iliyotwaliwa ni pamoja na Bitcoin (BTC), Etha (ETH), Litecoin (LTC), na Dash (DASH). Kando na mali ya dijitali, mamlaka ilibomoa miundombinu ya seva ya eXch, na kupata zaidi ya terabaiti nane za data. Kikoa cha jukwaa, pamoja na violesura vyake vya clearnet na darknet, vimeondolewa mtandaoni.
Ilianzishwa mwaka wa 2014, eXch ilifanya kazi kama huduma ya kubadilisha fedha kwa njia fiche, kuwezesha ubadilishanaji wa mali za kidijitali bila kutekeleza hatua za Kuzuia Usafirishaji Haramu wa Pesa (AML) au itifaki za Mjue Mteja Wako (KYC). Upungufu huu wa udhibiti uliifanya kuwa njia ya kuvutia ya mtiririko wa fedha haramu. Wadadisi wanakadiria kuwa eXch ilichakata takriban $1.9 bilioni katika miamala, sehemu kubwa ambayo inaaminika kuhusishwa na shughuli za uhalifu.
Sehemu mashuhuri ya mali iliyoibiwa ilitokana na ukiukaji wa Bybit, ambapo takriban ETH 401,000 ziliibiwa. Wachambuzi waliripoti kuwa ETH 5,000 ziliunganishwa kupitia eXch na baadaye kubadilishwa kuwa Bitcoin kupitia itifaki ya Chainflip. Kikundi cha Lazarus kinachohusishwa na Korea Kaskazini kinashukiwa kuhusika na shambulio hili la mtandao.
eXch pia imehusishwa na uhalifu mkubwa wa ziada wa crypto, ikiwa ni pamoja na wizi wa dola milioni 243 unaohusisha wadai wa Genesis, unyonyaji wa FixedFloat, na ulaghai ulioenea. Kulingana na mpelelezi wa blockchain ZachXBT, jukwaa lilipuuza mara kwa mara maombi ya kuzuia anwani zinazotiliwa shaka au kutii maagizo ya kufungia.
Licha ya kutangaza kuzima ifikapo tarehe 1 Mei, inasemekana eXch iliendelea kutoa huduma za API kwa washirika fulani. Mashirika ya kijasusi yaliona shughuli inayoendelea ya mtandaoni, ikijumuisha miamala inayohusishwa na nyenzo za unyanyasaji wa kingono kwa watoto (CSAM), hata baada ya kufungwa kwa umma.
Mwendesha Mashtaka Mkuu wa Umma Benjamin Krause alisisitiza umuhimu wa kuvunja majukwaa yasiyojulikana ya kubadilishana kwa njia ya kielektroniki, akisema kuwa huduma hizo zina jukumu muhimu katika kuficha fedha haramu zinazotokana na uhalifu wa mtandaoni na ulaghai wa kifedha.
Hatua hii ya utekelezaji inaashiria hatua muhimu katika juhudi za udhibiti wa kimataifa za kupambana na ufujaji wa pesa unaowezeshwa na crypto. Kadiri rasilimali za kidijitali zinavyozidi kupitishwa, mashirika ya udhibiti yanaimarisha uchunguzi wao ili kuhakikisha uhalali na uwazi wa mifumo ya fedha ya crypto.
