FTX imefungua kesi dhidi ya Binance Holdings na Mkurugenzi Mtendaji wake wa zamani Changpeng Zhao, anayejulikana kama CZ, ikitaka dola bilioni 1.76 juu ya mpango tata wa ununuzi wa hisa unaodaiwa kupangwa na FTX's Sam Bankman-Fried mnamo Julai 2021. Kulingana na Bloomberg, mpango huo ulihusisha Bankman-Fried kuuza takriban 20% ya hisa za kimataifa za FTX na 18.4% ya hisa zake za tawi la Marekani kwa Binance, unaofadhiliwa kwa kiasi kikubwa na tokeni za FTX za FTX na sarafu za BUSD na BNB zilizotolewa na Binance.
Timu ya wanasheria ya FTX inahoji kuwa shughuli hii ilikuwa ya ulaghai, ikishikilia kwamba FTX na hazina yake ya ua inayohusishwa, Utafiti wa Alameda, walikuwa "wafilisi wa karatasi" wakati huo. Mali hiyo inadai kwamba uhamishaji wa Bankman-Fried wa fedha hizi uliwasilishwa vibaya na haukuwa endelevu kifedha, na hivyo kujumuisha ulaghai.
Aidha, kesi hiyo inalenga CZ binafsi kwa madai ya kuchapisha tweets za kupotosha ambazo FTX inadai ilizidisha kuporomoka kwake kifedha. Uwasilishaji wa kisheria wa FTX unaonyesha tweet maalum ya Novemba 2022 kutoka Zhao, ambapo alitangaza nia ya Binance ya kuuza $ 529 milioni katika tokeni za FTT. Tweet hii inaripotiwa kusababisha uondoaji mkubwa kutoka kwa FTX na wafanyabiashara wanaohusika, na kuongeza kasi ya ubadilishanaji huo.
Wakati Binance hajatoa maoni juu ya madai haya, Mkurugenzi Mtendaji wa zamani wa CZ amekuwa akifanya kazi katika nafasi ya cryptocurrency tangu kuachiliwa kwake kutoka kifungo cha miezi minne mnamo Septemba. Wakati huo huo, Bankman-Fried, ambaye anatumikia kifungo cha miaka 25 cha shirikisho, anakata rufaa dhidi ya hukumu hiyo, huku timu yake ya wanasheria ikisema kuwa uamuzi wa awali ulikuwa na upendeleo.
Kesi hii inaongeza wimbi la kesi kutoka FTX, ambayo imefungua zaidi ya kesi 23 dhidi ya wawekezaji na washirika mbalimbali wa zamani katika juhudi za kurejesha fedha kwa wadai. Walalamikaji ni pamoja na mwanzilishi wa SkyBridge Capital Anthony Scaramucci, ubadilishanaji wa mali ya kidijitali Crypto.com, na vikundi vya utetezi wa kisiasa kama vile FWD.US. Zaidi ya hayo, Alameda Research, kampuni dada ya FTX, imemshtaki mwanzilishi wa Waves Sasha Ivanov kwa $90 milioni katika mali ya cryptocurrency.