David Edwards
Mamlaka ya Marekani imenasa zaidi ya dola milioni 6 za pesa tapeli kutoka kwa walaghai wanaoishi Kusini-mashariki mwa Asia waliolenga raia wa Marekani kupitia miradi ya ulaghai ya uwekezaji. Ofisi ya Mwanasheria wa Marekani katika Wilaya ya Columbia ilitangaza mnamo Septemba 26 kwamba waathiriwa walikuwa wamepotoshwa kwa kuamini kuwa walikuwa wakiwekeza katika ubia halali wa crypto, na kupoteza mamilioni katika mchakato huo.
FBI ilifuatilia pesa zilizoibiwa kupitia uchanganuzi wa blockchain, ikibaini pochi nyingi ambazo bado zina zaidi ya $ 6 milioni katika mali haramu ya dijiti. Mtoaji wa stablecoin, Tether, alisaidia katika uokoaji kwa kufungia pochi za walaghai, kuwezesha urejeshaji wa haraka wa pesa zilizoibiwa.
Mwanasheria wa Marekani Matthew Graves alisisitiza changamoto za kurejesha mali kutoka kwa wadanganyifu wa kimataifa, akibainisha kuwa nyingi ziko nje ya nchi, jambo linalotatiza mchakato huo. Aliangazia jinsi matapeli wanavyowalaghai wahasiriwa kufikiria kuwa wanawekeza katika sarafu-fiche, na kuiba pesa zao kupitia mifumo ya ulaghai.
Waathiriwa mara nyingi hufikiwa kupitia programu za kuchumbiana, vikundi vya uwekezaji, au hata ujumbe mfupi wa maandishi. Baada ya kupata uaminifu wao, walaghai huwaelekeza kwenye tovuti ghushi za uwekezaji zinazoonekana kuwa halali, mara nyingi hutoa mapato ya muda mfupi ili kuwarubuni zaidi waathiriwa. Hata hivyo, fedha zilizowekwa hutumwa kwa pochi zinazodhibitiwa na walaghai.
Mkurugenzi msaidizi wa Idara ya Upelelezi wa Jinai wa FBI, Chad Yarbrough, alionya kuwa ulaghai wa uwekezaji wa crypto unaathiri maelfu ya Wamarekani kila siku, na kusababisha hasara kubwa ya kifedha. Katika ripoti yake ya kila mwaka ya 2023, Kituo cha Malalamiko cha Uhalifu wa Mtandao cha FBI (IC3) kilifichua kuwa 71% ya taarifa za ulaghai wa sarafu-fiche zilihusisha ulaghai wa uwekezaji, huku zaidi ya dola bilioni 3.9 ziliibwa na matapeli.
