David Edwards
Huku fedha fiche zinavyovuruga fedha za kitamaduni, teknolojia ya blockchain inaibuka kama zana muhimu katika mapambano dhidi ya uhalifu wa kifedha. Gurvais Grigg, aliyekuwa wakala maalum wa FBI na kiongozi wa sasa wa mipango ya sekta ya umma ya Chainalysis, anatoa mfano wa mabadiliko haya. Kazi ya Grigg inaonyesha jinsi uchambuzi wa blockchain umekuwa rasilimali muhimu kwa mashirika ya kutekeleza sheria, inayotoa njia mpya ya kufuatilia shughuli haramu ndani ya mifumo ya ugatuzi wa fedha (DeFi) na zaidi.
Uzoefu wa kina wa Grigg katika usalama wa mtandao, uliooanishwa na jukumu lake katika Chainalysis, umemweka katika mstari wa mbele katika mbinu hii mpya. Hivi majuzi, alielezea jinsi uchanganuzi wa blockchain unavyosaidia mashirika ya serikali kufuatilia wahalifu na kuzuia uhalifu wa kifedha, kuashiria enzi ya mabadiliko katika kupambana na uhalifu.
Kutoka kwa Wakala Maalum wa FBI hadi Blockchain Pioneer: Kuimarisha Uzuiaji wa Uhalifu na Blockchain
Kwa miaka yake 20 akiwa na FBI, Grigg aliona jinsi mbinu zinazoendeshwa na data zinavyoweza kuharakisha uchunguzi wa uhalifu. Hata hivyo, sarafu ya crypto ilipopata kuvutia, alitambua ukosefu wa miundombinu ya kufuatilia uhalifu uliochochewa na crypto kwa ufanisi. Pengo hili katika uwezo wa kutekeleza sheria lilichochea kuhamia kwake Chainalysis, kampuni ya ujasusi ya blockchain ambayo inashirikiana na mashirika ya umma kutoa maarifa ya data juu ya miamala ya crypto.
Uwazi na kutobadilika kwa Blockchain hutoa manufaa ya kipekee kwa wachunguzi, ambao sasa wanaweza kufuata mali za kidijitali katika mitandao iliyogatuliwa. Tofauti na fedha za jadi, blockchain huruhusu ufuatiliaji wa wakati halisi wa mtiririko wa fedha, kuwezesha utekelezaji wa sheria kugundua mifumo na kugundua shughuli haramu kama vile ufujaji wa pesa, ulaghai na programu ya kukomboa kwa usahihi na ufanisi zaidi.
Grigg amebainisha kuwa wahalifu wa mtandao—ikiwa ni pamoja na watendaji wa serikali na mitandao ya uhalifu uliopangwa—wanazidi kutumia fedha zilizogatuliwa ili kuficha shughuli zao. Uwezo wa kuhamisha fedha kwenye majukwaa mengi ya blockchain kwa urahisi huwawezesha watendaji hawa kutumia mbinu za kisasa zinazokwepa mbinu za jadi za uchunguzi. Kwa kufanya kazi na Chainalysis, Grigg inalenga kukabiliana na mbinu hizi, kutoa utekelezaji wa sheria na zana za "kufuata pesa" hata katika mtandao tata wa mitandao ya DeFi.
