Thomas Daniels
Binance anaripotiwa kuwa katika mazungumzo na Idara ya Haki ya Marekani (DOJ) ili kuondoa utoaji muhimu wa uangalizi unaohusishwa na makubaliano yake ya makazi ya $ 4.3 bilioni yaliyofikiwa mwaka wa 2023. Iwapo itafanikiwa, hatua hiyo inaweza kupunguza kwa kiasi kikubwa shinikizo la udhibiti linaloendelea kwenye ubadilishanaji mkubwa zaidi wa sarafu ya crypto duniani.
Majadiliano yanahusu uwezekano wa kusitishwa mapema kwa mfuatiliaji huru wa utiifu, sharti lililowekwa kwa muda wa miaka mitatu kufuatia kukubali kwa Binance kutofaulu kwa kufuata utaratibu, ikiwa ni pamoja na kutotosheleza kwa ufujaji wa pesa na udhibiti wa vikwazo. Ufuatiliaji huo ulitumika kwa shughuli za kimataifa za Binance, ukiondoa mshirika wake wa msingi wa Amerika, Binance.US, ambao hufanya kazi kama chombo tofauti cha kisheria.
Vyanzo vinavyofahamu jambo hilo vinaonyesha kuwa DOJ inatathmini kama Binance ameonyesha maendeleo ya kutosha katika kuimarisha miundombinu yake ya utiifu wa ndani ili kutoa kibali cha kuondolewa kwa mfuatiliaji. Uamuzi kama huo ungewakilisha mabadiliko makubwa katika jinsi DOJ inavyoshughulikia uangalizi wa muda mrefu, haswa ndani ya sekta ya crypto.
Kesi hii ni sehemu ya mwelekeo mpana zaidi unaojitokeza ndani ya DOJ ili kutathmini upya matumizi na muda wa ufuatiliaji wa nje. Mashirika kadhaa ya kimataifa—ikiwa ni pamoja na Glencore Plc, NatWest Group Plc, na Austal Ltd—yamepata uidhinishaji wa DOJ hivi majuzi ili kuondoka kwenye mipango kama hiyo kabla ya ratiba. Wakosoaji wa wachunguzi wa utiifu wanabisha kuwa wao ni wa gharama kubwa, wanasumbua, na wakati mwingine ni nakala za juhudi zilizopo za udhibiti.
Kwa Binance, kuondoa ufuatiliaji kunaweza kupunguza vikwazo vya uendeshaji na kuboresha msimamo wake na wasimamizi, wawekezaji, na washirika wa taasisi. Hata hivyo, ubadilishanaji huenda ukahitaji kutoa uhakikisho mbadala wa utiifu, kama vile ripoti ya ndani iliyoimarishwa au ukaguzi wa watu wengine, ili kuridhisha mamlaka ya shirikisho.
Muda wa majadiliano unaambatana na urekebishaji mpana wa sera ya mali ya kidijitali ya Marekani chini ya utawala wa sasa. Washiriki wa sekta wanazidi kuwa na matumaini kuhusu uwazi wa udhibiti na kuhama kutoka kwa mbinu za utekelezaji wa kwanza. Hatua za hivi majuzi za kisheria na udhibiti—ikiwa ni pamoja na Sheria ya GENIUS Stablecoin, muswada wa muundo wa soko, na hatua za kupambana na CBD—zinaashiria mazingira mazuri zaidi kwa makampuni ya crypto.
Mwenyekiti wa Tume ya Dhamana na Ubadilishanaji (SEC) Paul Atkins amejitolea hadharani kubadilisha "udhibiti kupitia utekelezaji" na miongozo iliyo wazi, wakati Tume ya Biashara ya Bidhaa za Baadaye (CFTC) imeainisha njia za kubadilishana fedha za kigeni kushirikiana kisheria na wateja wa Marekani.
Ikiwa DOJ itakubali kukomesha ufuatiliaji wa Binance, inaweza kutumika kama kielelezo kwa makampuni mengine ya crypto yanayotaka kujadiliana kuhusu mipangilio ya udhibiti inayonyumbulika zaidi, hasa katika mazingira ambayo yanazidi kulenga ufanisi wa utiifu dhidi ya uangalizi wa adhabu.
